南方基金反洗钱宣传系列一：防范虚拟货币引起争议风险

近些年来，模拟货币政策股票交易不实社交活动抬头，扰乱经济金融业力图，滋生赌博、非法集资、诈骗、行骗、挪用公款等违法犯罪社交活动，严重伤害老百姓这群人众负债确保安全。为实质性防范和妥善处理模拟货币政策股票交易不实可能性，应当监管国际组织确保安全和社会稳定，中国老百姓银行等十管理工作于2021年9月24日发布《关于实质性防范和妥善处理模拟货币政策股票交易不实可能性的通知》。

不少模拟货币政策的借贷“神话传说”，让很多人抱有“一夜暴富”的侥幸心理，落入了诈骗分子蓄谋已久的罪魁祸首。南方借贷基金留意借贷者：一定要做好可能性防范，谨防上当受骗。下面就或多或少为借贷者剖析模拟货币政策造梦神话传说的常见套路。

某日，鸣被老乡拉进一借贷交流这群人，这群人里有位“借贷艺术大师”每天期内直播“放学后”，受到众多借贷者追捧。经过三个多月的“研习”政治宣传，鸣对艺术大师深信不疑，某天课后上，艺术大师推荐借贷某模拟货币政策，鸣便听从劝告，在某负债监管模拟器开户，投入3万元开始炒币。起初盈余颇丰，几日大概本金就少于了，但鸣提现时却发掘出帐户被冻结，去联系模拟器，客服称：需要缴纳保证金就可以解冻，鸣分4次转账40万余元，此后模拟器再也无法登录，已经被借贷交流这群人拉黑，伤亡惨重。

鸣接踵而至的其实是以借贷模拟货币政策之名，行网络诈骗之实。那么确实何为模拟货币政策？确实模拟货币政策和特别该公司社交活动本质属性尤为重要，南方借贷基金再一留意借贷者：

一、模拟货币政策不具有与法定货币政策等同的法理地位。金融业工具、以太币、泰达币等模拟货币政策具有非货币政策新加坡政府发行、用到加密电子技术及分布式帐户或类似电子技术、以网络化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且只能作为货币政策在消费市场上流通用到。

二、模拟货币政策特别该公司社交活动同属非法金融业社交活动。组织起来法定货币政策与模拟货币政策兑换该公司、模拟货币政策彼此之间的兑换该公司、作为机关对手方买卖模拟货币政策、为模拟货币政策股票交易提供接收者中介和定价服务项目、一次性发行借贷以及模拟货币政策其产品股票交易等模拟货币政策特别该公司社交活动因涉嫌非法发售一次性票券、不准公开发行证券、查处掉期该公司、非法集资等非法金融业社交活动，一并严格禁止，竭力依法取缔。对于组织起来特别非法金融业社交活动构成犯罪的，依法追究刑事义务。

三、境外模拟货币政策股票交易所通过在线向我国西部居民提供服务项目同样同属非法金融业社交活动。对于特别境外模拟货币政策股票交易所的西部工作人员，以及自认或应知其积极参与模拟货币政策特别该公司，仍为其提供营销宣传、支付结算、电子技术支持等服务项目的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关义务。

四、参与模拟货币政策借贷股票交易社交活动存在法理可能性。任何法人、非法人组织和自然人借贷模拟货币政策及特别其产品，违背公序良俗的，特别民事法理行为无效，由此引来的伤亡由其而无须负起；因涉嫌破坏金融业力图、伤害金融业确保安全的，由特别管理工作依法查处。

义务编辑：石秀珍 SF183

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