嘉兴大华技术股份有限公司 关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

日、2021年12月底10日在《交易所时报》及巨潮交流应用软件（www.cninfo.com.cn）上公开的就其通告。

关联董事会局（日本公司现任董事会、都是人及不见习政府机构）需对国会2回避草案。

独立董事会候选人受聘教师资格和自主性尚需东莞交易所挂钩所审核无异议后，董事会局大会方可开展草案。

根据《上市日本公司董事会局大会原则上》及《东莞交易所挂钩上市日本公司规范运作忠告》的决定，日本公司将对里面小融资的草案开展原则上重选并及时公开公开（里面小融资是指除上市日本公司的董事会、都是人、不见习政府机构及原则上或者合计拥有上市日本公司5%以上入股董事会局以均的其他董事会局）。

三、 赞成编码

■

四、 出席到场都是大会申请人方法

1、 自然人董事会局亲自出席的，凭本人个人资料、交易所账户卡（或股份公司凭证）代办申请人；原于监护人出席的，凭监护人的个人资料、使用权原于书、原于人的个人资料复印件、原于人的交易所账户卡（或股份公司凭证）代办申请人。

2、 宗教团体董事会局的违法人出席的，凭本人个人资料、违法人个人资料明书、宗教团体单位公证复印件（砖墙备案）、交易所账户卡（或股份公司凭证）代办申请人；宗教团体董事会局原于监护人出席的，凭监护人的个人资料、使用权原于书、宗教团体单位公证复印件（砖墙备案）、交易所账户卡（或股份公司凭证）代办申请人。

3、 融资融券董事会局申请人：根据《交易所日本公司融资融券的业务管理适时》以及《里面国交易所申请人挂钩合伙日本公司融资融券申请人挂钩的业务实施细则》等规范，融资出席融资融券的业务所涉本日本公司股票，由交易所日本公司原于拥有，并以交易所日本公司为名义拥有人，申请人于本日本公司的董事会局名册。有关股票的一致拒绝权由原于交易所日本公司在事先敲定融资不见解的条件下，以交易所日本公司名义为融资的权益行使。因此出席融资融券的业务的董事会局如需出席本次董事会局大会，所需提供本人个人资料，原于交易所日本公司违法人违法据悉的书面使用权原于书，以及原于交易所日本公司的有关董事会局账户卡复印件等代办申请人手续。

4、 可凭以上有关护照采取这封或传真方式将申请人，传真或这封以抵达本日本公司的整整则有，并接听核实。

5、 申请人整整：2021年12月底17日，傍晚9:00-11:30，里面午1:30-3:00。

6、 申请人地点：杭州省金华市芝江区芝于小1199号杭州耀华系统设计入股有限日本公司交易所投资部。这封上请注明“董事会局大会”字样。

五、出席因特网一致拒绝的就其操作流程

本次董事会局大会日本公司将通过东莞交易所挂钩所挂钩系统和因特网一致拒绝系统（）向全体董事会局提供因特网形式的一致拒绝应用软件，因特网一致拒绝的就其操作流程不见附件1。

六、其他法律条文

1、 到场都是大会联系方式将

邮箱：杭州省金华市芝江区芝于小1199号杭州耀华系统设计入股有限日本公司交易所投资部

镇政府：310053

接听：0571-28939522

传真：0571-28051737

联系人：吴坚、朱磊倩

2、 到场都是大会会期预计半天，开会人员住宿和铁路运输费用自理。

七、准予档案

1、日本公司第七届公司董事会会第二十四次临时都是大会草案。

前日通告。

杭州耀华系统设计入股有限日本公司公司董事会会

2021年12月底10日

附件1

出席因特网一致拒绝的就其操作流程

一、 因特网一致拒绝的程序里面

1. 一致拒绝示例：“362236”。

2. 一致拒绝全名：“耀华一致拒绝”。

3. 名都草案不见解或选举票数

本次董事会局大会赞成均为非累积一致拒绝赞成，名都草案不见解：拒绝、指责、弃权。

4. 董事会局对总国会开展一致拒绝，视为对除累积一致拒绝赞成均的其他所有赞成表达相同不见解。

董事会局对总国会与就其赞成每一次一致拒绝时，以第一次直接一致拒绝则有。如董事会局先对就其赞成一致拒绝草案，再对总国会一致拒绝草案，则以已一致拒绝草案的就其赞成的草案不见解则有，其他未草案的赞成以总国会的草案不见解则有；如先对总国会一致拒绝草案，再对就其赞成一致拒绝草案，则以总国会的草案不见解则有。

二. 通过民生银行挂钩系统一致拒绝的程序里面

1. 一致拒绝整整：2021年12月底20日的挂钩整整，即傍晚9:15-9:25，9:30-11:30 和里面午1:00-3:00。

2. 董事会局可以登录交易所日本公司挂钩客户端通过挂钩系统一致拒绝。

三. 通过民生银行因特网一致拒绝系统一致拒绝的程序里面

1. 因特网一致拒绝系统开始一致拒绝的整整为2021年12月底20日（到场董事会局大会会议下午）傍晚9:15，告一段落整整为2021年12月底20日（到场董事会局大会告一段落下午）里面午3:00。

2. 董事会局通过因特网一致拒绝系统开展因特网一致拒绝，需按照《东莞交易所挂钩所融资因特网咨询服务身份认证的业务忠告（2016年修订）》的规范代办身份认证，取得“民生银行数字证书”或“民生银行融资咨询服务攻击者”。就其的身份认证流程可登录因特网一致拒绝系统原则上忠告栏目翻阅。

3. 董事会局根据获取的咨询服务攻击者或数字证书，可登录在规范整整内通过民生银行因特网一致拒绝系统开展一致拒绝。

附件2

杭州耀华系统设计入股有限日本公司

2021年第三次临时董事会局大会使用权原于书

杭州耀华系统设计入股有限日本公司：

兹授命原于 已故/夫婿都是原于人出席杭州耀华系统设计入股有限日本公司2021年第三次临时董事会局大会，原于人允许依照本使用权原于书的忠告对该次董事会局大会草案的法律条文开展一致拒绝草案，并代为进行谈判该次董事会局大会所需进行谈判的就其档案。如并未做出忠告，原于人允许按自己的意向草案。本使用权原于书的直接期限为自本使用权原于书进行谈判月内至该次董事会局大会告一段落时止。

原于人对原于人的草案忠告如下：

■

特别指明法律条文：

1、原于人对原于人的忠告，以在“拒绝”、“指责”、“弃权”示例的方框里面打“√”则有，每项均为单选，多选有罪。

2、使用权原于书剪报、复印或按以上格式自制均直接；原于人为宗教团体的必须砖墙宗教团体单位备案。

原于人军事单位或姓名（签字白纸）： 原于人交易所账户卡号：

原于人个人资料号码： 原于人拥有入股的性质和数量：

原于人（签字）： 原于人个人资料号码：

进行谈判日期： 年 月底 日

交易所示例：002236 交易所全名：耀华入股 通告S：2021-138

杭州耀华系统设计入股有限日本公司

关于2021年第三次临时董事会局大会缩减临时赞成的通告

本日本公司及公司董事会会全体成员保证个人信息公开着眼于的真正、准确和清晰，并未虚假记载、举例假定或实质性略去。

一、本次缩减临时赞成的情况

杭州耀华系统设计入股有限日本公司公司董事会会于2021年12月底9日寄出股份董事会局傅利泉已故《关于缩减杭州耀华系统设计入股有限日本公司董事会局大会临时赞成的函》，一致通过日本公司公司董事会会将《关于购置董监低责任险的国会》作为临时赞成，递交日本公司日和2021年12月底20日会议的第三次临时董事会局大会草案草案。截至本通告公开日，傅利泉已故拥有日本公司入股1,023,868,980股，占日本公司总股本的34.18%。

日本公司公司董事会会认为本次缩减日本公司2021年第三次临时董事会局大会临时国会的赞成人教师资格、赞成整整及赞成程序里面具备《日本公司法》、《日本公司章程》等就其规范，赞成着眼于仅指董事会局大会联邦议会，有指明的层面和就其草案法律条文，拒绝将上述国会以临时赞成的方式将递交日本公司2021年第三次临时董事会局大会草案。

二、本次缩减临时赞成的就其着眼于

为进一步完善日本公司风险管理体系，下降日本公司运营风险，促进日本公司董事会、都是人、不见习政府机构在各自职责范围内更加确实地行使有权、发挥作用，保障日本公司和融资的权益，根据里面国证监会《上市日本公司治理规约》的有关规范，提议为日本公司及全体董事会、都是人和不见习政府机构等购置责任险。责任保险的业务的就其解决方案如下：

贷款人：杭州耀华系统设计入股有限日本公司

被保险的业务人：日本公司（不含下属企业）、全体董事会、都是人、不见习政府机构等（就其以之后订立的保险的业务公司则有）

保险的业务责任定额：不超过韩圆2亿元（就其以之后订立的保险的业务公司则有）

保险的业务费用：不超韩圆100万元/年（就其以之后订立的保险的业务公司则有）

保险的业务期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

一致通过董事会局大会在上述权限内使用权管理层代办日本公司董监低责任险购置的就其事宜（包括但不限于确定其他就其责任人员；确定保险的业务日本公司；确定保险的业务金额、保险的业务费及其他保险的业务条款；进行谈判就其法律档案及执行与投保、赔偿就其的其他法律条文等），以及在现阶段董监低责任险保险的业务公司期内时（或在此之后）代办与续保或者重新投保等就其事宜。

三、董事会局大会事先法律条文情况

除上述缩减临时赞成法律条文均，日本公司 2021 年第三次临时董事会局大会的会议整整、地点、股份申请人日等其他都是大会法律条文均不变。缩减临时赞成后的 2021 年第三次临时董事会局大会事先法律条文参不见日本公司随即公开于《交易所时报》和巨潮交流应用软件（www.cninfo.com.cn） 的《杭州耀华系统设计入股有限日本公司关于2021年第三次临时董事会局大会缩减临时赞成暨董事会局大会可用事先的通告》（通告S：2021-137）。

四、准予档案

1、《关于缩减杭州耀华系统设计入股有限日本公司董事会局大会临时赞成的函》。

前日通告。

杭州耀华系统设计入股有限日本公司公司董事会会

2021年12月底10日

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