湖南赣能股份有限公司 2022年第二次临时董事会 会议决议公告

证券交易代码：000899 证券交易全名：赣能股份 暂定编号：2022-04

赣州赣能股份Ltd

2022年第二次临时该特别委员会

联席会议该委员会暂定

本子公司及该特别委员会其下属确保电子邮件披露的具体内容真实、可靠、清晰，没有虚假记载、技术性陈述或关键遗漏。

一、该特别委员会联席会议召开大会可能

（一）赣州赣能股份Ltd2022年第二次临时该特别委员会联席会议于2022年1月底5日以书面送出或电子邮件方式则发出联席会议通报和涂料。

（二）本次联席会议的召开大会时间为2022年1月底12日，联席会议以通讯方式则召开大会。

（三）本次联席会议应参予总裁11人，实际参予总裁11人。

（四）本次该特别委员会联席会议的召开大会符合有关权利、司法规范、其他部门规章、一般性文件和子公司章程的规定。

二、该特别委员会联席会议议决可能

与会人员经过严肃议决，通过如下该委员会：

（一）以11过半数表示同意、0过半数弃权、0过半数反对，议决通过子公司《关于委任高级别职员的议案》。

经子公司常务总裁叶荣恩师奖提名，并征求子公司该特别委员会奖提名、薪资与遴选特别委员会看法，表示同意委任黄辉为子公司厂长。

具体详见子公司翌日暂定的《赣州赣能股份Ltd关于委任高级别职员的暂定》（2022-05）。

三、备查文件

（一）子公司2022年第二次临时该特别委员会联席会议该委员会；

（二）子公司2022年第二次临时该特别委员会联席会议独立自主总裁看法；

（三）子公司该特别委员会奖提名、薪资与遴选特别委员会看法。

赣州赣能股份Ltd

该特别委员会

2022年1月底12日

证券交易代码：000899 证券交易全名：赣能股份 暂定编号：2022-05

赣州赣能股份Ltd

关于委任高级别职员的暂定

本子公司及该特别委员会其下属确保电子邮件披露的具体内容真实、可靠、清晰，没有虚假记载、技术性陈述或关键遗漏。

赣州赣能股份Ltd（以下全名“子公司”）于2022年1月底12日召开大会子公司2022年第二次临时该特别委员会，联席会议议决通过了《关于委任高级别职员的议案》。因工作调整需要，经子公司常务总裁叶荣恩师奖提名，并征求子公司该特别委员会奖提名、薪资与遴选特别委员会看法，表示同意委任黄辉为子公司厂长，离职其子公司总工程师职务。任期自该特别委员会议决通过之日起至子公司第八届该特别委员会迟于之日止（简历用为后）。

子公司独立自主总裁对该依法刊登了表示同意的独立自主看法。

特此暂定。

赣州赣能股份Ltd

该特别委员会

2022年1月底12日

简历：

黄辉，男，1974年10月底生，党委书记，本科。历任赣州东津MWLtd安全产出部主任、检修分子公司经理、常务总裁助理、该特别委员会秘书、赣州赣能股份Ltd投资发展部经理、总工程师，现任子公司厂长、赣州赣能自在能源Ltd厂长、赣州昱辰自在能源Ltd常务总裁、万年县赣能自在MWLtd执行总裁、法定代表人、赣州赣能上高MWLtd总裁、抚州衡和新能源Ltd执行总裁、赣州网新科技投资Ltd总裁。黄辉恩师与持有5%以上控股的股东（除子公司控股股东皆）及其总裁、理事长、高级别职员不依赖于关联关系，不是失信被执行人，未持有本子公司股份，不依赖于不得奖提名为总裁、理事长或高级别职员的作法，不依赖于因涉嫌犯罪被司法机关依法处理或涉嫌违法违规被中国证券交易监督管理特别委员会立案海关，未曾有明确结论的作法，未受过中国证券交易监督管理特别委员会及其他有关其他部门的论处和证券交易交易所惩戒，符合《子公司法》等相关权利、规范和规定允许的借调条件。