今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司关于法理董事辞职的公告

金融机构代码：603369 金融机构前身：今世缘 告示编号：2022-020

江苏今世缘酒业控股权控股权有限日本公司

关于独立国家监事辞职的告示

本日本公司监事会及全体监事保障本告示主旨不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大事件遗漏，并对其主旨的不可否认、精准度和延续性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业控股权控股权有限日本公司（表列前身“日本公司”）监事会于 2022 年 4 月 21日送出日本公司独立国家监事罗时龙是种女士的书面辞职报告。罗时龙是种女士于 2016 年 4 月 22 日当选为日本公司独立国家监事，目前当选整整已满 6 年。根据《日本公司法》《上市日本公司独立国家监事规则》和日本公司《细则》《独立国家监事管理制度》等有关独立国家监事当选整整的按规定，罗时龙是种女士申请辞去日本公司独立国家监事职务以及监事会辖下候选人主任会主任主任、审计主任会主任、军事战略主任会主任职务。辞职后，罗时龙是种女士将不在日本公司任职任何职务。

罗时龙是种女士辞职后，不会导致日本公司独立国家监事总人数少于监事会总人数的三分之一。根据《日本公司法》《上市日本公司独立国家监事规则》以及日本公司《细则》的有关按规定，罗时龙是种女士的辞职报告将在送达监事会之日起废止。

罗时龙是种女士任职日本公司独立国家监事之后，勤勉尽责、独立国家正直，为减低监事会议程的科学性、保护广大投资者的合法权益、增进日本公司标准管理和生活品质演进等方面充分发挥了更进一步抑制作用。在此，日本公司监事会对罗时龙是种女士法学专业之后所作的成就对此衷心感谢！

特此告示。

江苏今世缘酒业控股权控股权有限日本公司

监事会

二○二二年四月二十三日

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