新农开发：新疆塔里木工业综合开发股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

交易所代码：600359 交易所简称：新农开发 发函编号：2022-001 号

吐鲁番柴达木盆地工商业综合开发股权有限子公司

关于子公司管理层秘书长辞职的发函 本子公司管理层及全体董事保证本发函段落不存在任何虚假记载、举例举出或者重大遗漏，并对其段落的真实性、准确性和完整性担负个别及连带责任。

吐鲁番柴达木盆地工商业综合开发股权有限子公司（都有简称“子公司”）管理层近日收 到子公司管理层秘书长吴天昊谭提交的书面辞职报告，吴天昊谭因应有原因注册 离任子公司第七届管理层秘书长职务，吴天昊谭辞职后不再历任子公司任何职务，其 辞职没有影响子公司相关工作的正常进行。

根据《上海交易所交易所股票上市规则》、《上海交易所交易所管理层秘书长管理接办 法》的有关规定，在管理层秘书长空缺此后，管理层指定子公司理事长唐高祖谭代 行子公司管理层秘书长权责。后续子公司管理层根据相关规定，决定聘任新的管理层秘 书并及时履行信息披露义务。

子公司管理层对吴天昊谭在任此后对子公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此发函。

吐鲁番柴达木盆地工商业综合开发股权有限子公司管理层

2022 年 1 月 7 日

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