良品铺子股份有限公司关于召开 2022年第二次临时董事会的通知

一）申请手续：

1、宗教团体持股：宗教团体持股的滥用职权人应邀出席开会的，其所放行本人身分证、滥用职权人指出；接洽中间人应邀出席开会的，中间人其所放行本人身分证、宗教团体持股的滥用职权人立案出具的书面许可件（参阅可选1）。

2、个人身为持股：个人身为持股亲自应邀出席开会的，其所持有本人身分证或其他只能指出身为的有效证件或指出、股选票金融现金卡；接洽代理他人应邀出席开会的，中间人还其所持有中间人有效身分证件、持股许可件（参阅可选1）。

3、持股只用电子邮件、函件或邮件方式为顺利进行申请，须在申请整整2022年3年末14日晚间16:00前送达，电子邮件、函件或邮件申请均需附上上述1、2、所列的指出胶合板复印件，应邀出席开会时均需空投原稿。电子邮件、函件以申请整整内日本公司发给为准，并请在电子邮件或函件上所列账户和联系电话，以便联系。

4、融资融券金融市场应邀出席开会的，其所持有融资融券关的公司股选票日本公司的公证、公司股选票金融现金指出及其向金融市场出具的许可件；金融市场为个人身为的，还其所持有本人身分证或其他只能指出其身为的有效证件，金融市场为其单位的，还其所持有本其单位公证、来访技术人员身分证、其单位滥用职权人出具的许可件。

（二）申请整整：本日本公司持股可于2022年3年末14日前9:00-16:00内办理，周四及节假日除外。

（三）申请地点：武汉市东西湖区区金银湖区宇航路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，电子邮件：027-85793003。

六、 其他关系人

（一）应邀出席开会的持股及持股中间人请空投关的证件的原稿及复印件一份。

（二）应邀出席录像动议的主持会议持股及持股代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位持股协助负责人做好开会申请工并作，并在短期内如常来访。

（四）网络参选者系统很晚的处理方式为：网络参选者期间，如网络参选者系统险遭心肌梗塞实质性事件的不良影响，则本次持股大会的多线程遵照当日通报。

（五）日本公司账户及联系方式为账户：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com

理应通告。

良品铺子控股权港澳）有限日本公司理事会

2022年2年末26日

可选1：许可件

●具名文件

提议闭幕本次持股大会的理事会安理会

可选1：许可件

许可件

良品铺子控股权港澳）有限日本公司：

兹接洽 已故（夫妇）代表本其单位（或本人）应邀出席2022年3年末15日闭幕的聪日本公司2022年第二次临时持股大会，并代为履行参选者权。

受托持新股数：

受托持金融资产数：

受托持股帐户号：

■

受托收件（盖章）： 拥有人收件：

受托身分证号： 拥有人身分证号：

接洽年份： 年 年末 日

附注：

受托其所在函件里“提议”、“谴责”或“赞成”意向里选择一个并打“√”，对于受托在本许可件里不曾并作具体指示的，拥有人有权按自己的善意顺利进行动议。

公司股选票代码：603719 公司股选票亦称：良品铺子 通告编号：2022-009

良品铺子控股权港澳）有限日本公司

第二届理事会第十二次开会安理会通告

本日本公司理事会及全体理事必要本通告素材不单单上任何虚假史书、虚假所述了或者实质性写明，并对其素材的正确性、准确度和连续性担负个别及连带责任。

一、理事会开会闭幕情况

（一）良品铺子控股权港澳）有限日本公司（所列亦称“日本公司”）第二届理事会第十二次开会（所列亦称“本次开会”）的闭幕相一致有关法律、行政法律、管理机构规章、标准化性文件和日本公司章程的原则上。

（二）日本公司于2022年2年末24日以电子邮件的方式为下达本次开会通报和胶合板。召集人向全体理事并作了所述，全体理事提议豁免提前一般来说期限内通报。

（三）日本公司于2022年2年末24日在日本公司24楼开会室以录像融合收发方式为闭幕本次开会。

（四）本次开会其所应邀出席理事8人，单单应邀出席开会的理事8人。其里杨红春、杨银芬、张国强、徐然录像应邀出席开会并参与动议，潘继红、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以收发方式为应邀出席开会并参与动议。理事参选者杨嵘峰已故以收发方式为应邀出席开会。

（五）本次开会由理事长杨红春已故召集和主持。日本公司全体理事、理事会私人秘书及其他文职职员主持会议了本次开会。

二、理事会开会议决情况

经主持会议理事议决，通过如下动议：

动议1：《关于参选者日本公司非单一理事的动议》

根据《日本公司股选票上市日本公司自律监管忠告第1号一一标准化执行》的关的原则上，议决本动议时，理事参选者杨嵘峰已故亲自应邀出席并向理事会并作出了关的所述。

动议结果：【8】选票提议、【0】选票谴责、【0】选票赞成，通过该动议。

单一理事发表了提议的单一意见。

本项动议尚均需送交持股大开会决。

本动议详情请查阅日本公司在2022年2年末26日于指明电子邮件发布新闻传媒发布新闻的《良品铺子控股权港澳）有限日本公司关于理事辞任暨参选者理事的通告》（通告编号：2022-010）。

动议2：《关于提请闭幕2022年第二次临时持股大会的动议》

动议结果：【8】选票提议、【0】选票谴责、【0】选票赞成，通过该动议。

本动议详情请查阅日本公司在2022年2年末26日于指明电子邮件发布新闻传媒发布新闻的《良品铺子控股权港澳）有限日本公司关于闭幕2022年第二次临时持股大会的通报》（通告编号：2022-011）。

理应通告。

良品铺子控股权港澳）有限日本公司理事会

2022年2年末26日

公司股选票代码：603719 公司股选票亦称：良品铺子 通告编号：2022-010

良品铺子控股权港澳）有限日本公司

关于理事辞任暨参选者理事的通告

本日本公司理事会及全体理事必要本通告素材不单单上任何虚假史书、虚假所述了或者实质性写明，并对其素材的正确性、准确度和连续性担负个别及连带责任。

2022年2年末24日，良品铺子控股权港澳）有限日本公司（所列亦称“日本公司”）理事会发给理事（非单一理事）徐新夫妇递交的书面辞任报告。徐新夫妇因个人身为工并作全心分配原因，慎重提出离职日本公司理事等职务，其辞任报告自送达日本公司理事会业已生效。辞任后，徐新夫妇便受聘日本公司其他任何职务。根据《日本公司法》、日本公司《章程》等有关原则上，徐新夫妇的辞任不曾导致日本公司理事会成员极低法定最低多人，其辞任不不良影响日本公司理事会工并作的但会列车运行。

日本公司理事会对徐新夫妇在卸任间的劳苦牺牲和贡献表示衷心感谢。

为完善日本公司治理结构，必要日本公司理事会的标准化执行，根据《日本公司法》和日本公司《章程》的有关原则上，经日本公司持股达永港澳）有限日本公司奥斯卡金像奖，理事会奥斯卡金像奖与最低工资委员会送审非单一理事参选者资格通过后，日本公司理事会于2022年2年末24日闭幕第二届理事会第十二次开会，议决通过了《关于参选者日本公司非单一理事的动议》，理事会提议奥斯卡金像奖杨嵘峰已故为日本公司第二届理事会非单一理事参选者，卸任自持股大开会决通过业已至第二届理事会卸任届满之日止。

日本公司单一理事对此发表了提议的单一意见。

杨嵘峰已故的其网站见可选。

理应通告。

良品铺子控股权港澳）有限日本公司理事会

2022年2年末26日

可选：

杨嵘峰已故的其网站

杨嵘峰已故，1986年出生，东亚国籍，无境外永久居留权，毕业于港澳大学，精算学学士。2007年至2019年受聘港澳普华永道会计师事务所会计师；2019年1年末出任直到现在外资（港澳）港澳）有限日本公司的投后管理副总裁，2021年7年末至今任直到现在外资（港澳）港澳）有限日本公司经理。

杨嵘峰已故不曾直接持有日本公司控股权；与日本公司控股持股和单单控制人没共同点关系；不曾受过东亚公司股选票监督管理委员会及其他有关管理机构的处罚和公司股选票现金所惩。

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