聚飞光电：关于公司独立董事局辞职暨拟补选新任独立董事局的公告

的公司股票示例：300303 的公司股票简称：凝飞光电 核定编号：2022-019负国债示例：123050 负国债简称：凝飞转负债

深圳市凝飞光电作价有限的公司

关于的公司实质上总经理辞职暨拟补选新任实质上总经理的核定

本的公司及总经理会全体成员应有信息谈及内容的现实、恰当和零碎，没有虚假记载、虚假陈述或重大遗漏。

深圳市凝飞光电作价有限的公司（一般而言简称“的公司”）总经理会昨日收到的公司实质上总经理张丽霞夫妇呈交的书面辞职报告，因自已原因请求辞去的公司第五届总经理会实质上总经理、总经理会审计常务秘书处主任常务委员、薪酬与考核常务秘书处主任常务委员及战略、高票常务秘书处常务委员军职。辞职后不在的公司担任任何军职。截至本核定谈及日，张丽霞夫妇未能拥有的公司股票，不存有应当履行而未能履行的承诺事项。

张丽霞夫妇在担任的公司实质上总经理期间谦和理应，的公司总经理会对张丽霞夫妇为的公司所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

经的公司总经理会高票常务秘书处高票，并经的公司第五届总经理会第六次会议议决，一致同意补选吉杏丹夫妇为第五届总经理会实质上总经理初选（简报唯可用），任期自的公司上市公司大会议决通过之日起至第五届总经理会到期为止。为确保总经理会的正常受控，在新的总经理就任年前，张丽霞夫妇仍将之后按照法律法规、标准性文件和《的公司章程》的明文规定，忠实、谦和履行实质上总经理义务和职责。

实质上总经理初选吉杏丹夫妇已作出书面承诺，一致同意接受高票，承诺未能公开谈及的实质上总经理初选的参考资料现实、零碎并应有连任后全面性履行实质上总经理职责；截至本核定谈及日，实质上总经理初选吉杏丹夫妇尚无能赢得实质上总经理专业技能，其本人已书面承诺出席最近一次实质上总经理培训并赢得深圳的公司股票交易所赞许的实质上总经理专业技能。实质上总经理初选简报请唯本核定可用，实质上总经理高票人道歉信、实质上总经理初选道歉信唯同日谈及的核定。深圳的公司股票交易所还将对实质上总经理初选参考资料进行审核和公示，无异议右侧可呈交的公司上市公司大会议会选举。

的公司实质上总经理对本次总经理会补选实质上总经理高票发表文章了一致同意的实质上唯解。

1 本议程尚需呈交的公司上市公司大会议决。 特此核定。

深圳市凝飞光电作价有限的公司

总经理会

2022 年 4 月 22 日可用：第五届总经理会实质上总经理初选简报

2可用： 第五届总经理会实质上总经理初选简报

吉杏丹，女，我国公民权，无外国政府永久无公民权，1987 年出生,任教于重庆大学,英语和国际金融专业，文学和管理学双学士学位，上海交通大学 MBA，英语专业八级，我国注册会计师，赢得深交所总经理会私人秘书专业技能。2012 年加入金龙羽股票代码有限的公司，先后担任审计部经理、审计主管、财务经理身兼的公司股票事务都有，2017 年 12 月起任金龙羽股票代码有限的公司财务总监，2021 年 8 月起任金龙羽股票代码有限的公司财务总监身兼总经理会私人秘书。

吉杏丹夫妇未能拥有的公司作价，与控股的公司上市公司及实际控制人、拥有的公司 5%以上作价的上市公司、其他总经理、监事、Senior管理人员不存有关联关系，未能受过我国证监会及其他有关政府部门的处罚和的公司股票交易所惩戒，不是失信被执行人，不存有《劳动法》、《的公司章程》中明文规定的不得担任的公司Senior管理人员的情形，不存有《深圳的公司股票交易所香港交易所理应监管指引第 2 号——主板香港交易所标准受控》第3.2.3 条所明文规定的情况。

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