聚飞光电：关于公司独立董事离任暨拟补选新任独立董事的公告

金融机构code：300303 金融机构全称：；大飞光电 应于英文字母：2022-019票据code：123050 票据全称：；大飞转债

珠海市；大飞光电持股有限母公司

关于母公司实质上董事长辞去暨拟重选新任实质上董事长的应于

本母公司及董事长会全体成员确保信息引起争议内容的确实、恰当和比较简单，没虚假记述、具体来说陈述或重大遗漏。

珠海市；大飞光电持股有限母公司（以下全称“母公司”）董事长会近日收到母公司实质上董事长张丽霞男士提请的书面辞去报告，因个人原因劝告辞去母公司第五届董事长会实质上董事长、董事长会审计管理委员会主任委员、工资与考试管理委员会主任委员及战略、奖提名管理委员会委员职务。辞去后不在母公司担任任何职务。截至本应于引起争议日，张丽霞男士从未持有母公司股票，不长期存在应当负起而从未负起的尽快事项。

张丽霞男士在担任母公司实质上董事长长期勤勉尽责，母公司董事长会对张丽霞男士为母公司所重申的重大贡献应予高度肯定并表示衷心感谢！

经母公司董事长会奖提名管理委员会奖提名，并经母公司第五届董事长会第六次开会院会，提议重选吉杏丹男士为第五届董事长会实质上董事长候选人（其网站见管和），任期自母公司会员大会院会通过之日起至第五届董事长会届满为止。为确保董事长会的正常管理，在新的董事长就任前，张丽霞男士仍将继续按照法规、准则性文件和《母公司章程》的规定，衷心、勤勉负起实质上董事长义务和职责。

实质上董事长候选人吉杏丹男士已重申书面尽快，提议接受奖提名，尽快引起争议引起争议的实质上董事长候选人的资料确实、比较简单并确保当选后切实负起实质上董事长职责；截至本应于引起争议日，实质上董事长候选人吉杏丹男士已为从未拿到实质上董事长职业技能，其本人已书面尽快参加最近一次实质上董事长培训并拿到深圳金融机构交易所接纳的实质上董事长职业技能。实质上董事长候选人其网站详见本应于管和，实质上董事长奖提名人声明、实质上董事长候选人声明见同日引起争议的应于。深圳金融机构交易所还将对实质上董事长候选人资料展开审核和公示，无异议后方可提请母公司会员大会民主选举。

母公司实质上董事长对本次董事长会重选实质上董事长奖提名发表了提议的实质上意见。

1 本参众两院已为需提请母公司会员大会院会。 特此应于。

珠海市；大飞光电持股有限母公司

董事长会

2022 年 4 月末 22 日管和：第五届董事长会实质上董事长候选人其网站

2管和： 第五届董事长会实质上董事长候选人其网站

吉杏丹，女，中国公民权，无境外永久入籍，1987 年祖父母,完成学业于重庆大学,英语和会计学工程技术，文学和管理学双学士学位，上海交通大学 MBA，英语工程技术八级，中国注册执业，拿到深交所董事长会参事职业技能。2012 年加入金龙羽合资有限母公司，先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理充任金融机构事务代表，2017 年 12 月末起任金龙羽合资有限母公司麦肯，2021 年 8 月末起任金龙羽合资有限母公司麦肯充任董事长会参事。

吉杏丹男士从未持有母公司持股，与控股股东及实际控制人、持有母公司 5%以上持股的股东、其他董事长、监事、高级管理人员不长期存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关业务部门的处罚和金融机构交易所法办，不是理应被执行人，不长期存在《母破产法》、《母公司章程》中规定的不得担任母公司高级管理人员的状况，不长期存在《深圳金融机构交易所上市母公司自律监管指引第 2 号——上海证券交易所上市母公司准则管理》第3.2.3 条所规定的情况。

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