江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议核定

关乎公开认定入股投效选票决定权

无

二、 开会议案法律条文

本次入股大会议案安理会及投效选票决定入股类HG

■

1、 各安理会已透露的整整和透露媒体

上述安理会不太可能的公司第四届监察人会第六次开会议案通过，并已于 2021年 12同年10日在《华南地区该公司公司报》、《该公司公司时报》及广州该公司公司交易系统所的网站透露。

2、 之外安理会安理会：无

3、 对中都小企业者另行计选票的安理会：安理会1

4、 关乎区别入股回避议案的安理会：无

应该回避议案的区别入股名称：无

5、 关乎优先股入股参与议案的安理会：无

三、 入股大会投效选票决定节录意法律条文

(一) 本的公司入股通过广州该公司公司交易系统所入股大会局域网投效选票决定系统遵守绝对多数的，既可以登陆交易系统方式投效选票决定该平台（通过原则上交易系统的该公司公司的公司交易系统终端）顺利进行投效选票决定，也可以登陆网络服务投效选票决定该平台（页面：vote.sseinfo.com）顺利进行投效选票决定。首次登陆网络服务投效选票决定该平台顺利进行投效选票决定的，企业者皆需要完成入股身份认证。完全一致操作请不知网络服务投效选票决定该平台的网站说明了。

(二) 入股通过广州该公司公司交易系统所入股大会局域网投效选票决定系统遵守绝对多数，如果其享有多个入股帐户，可以应该用做所用者的公司股选票的任一入股帐户举办局域网投效选票决定。投效选票决定后，当作其全部入股帐户下的相同类别大多股或相同新品种优先股皆已分别投效造出同一看法的议案选票。

(三) 入股所投效候选人选得票多达其享有的候选人选得票的，或者在差额候选人中都投效选票决定多达应该选次数的，其对该项安理会所投效的候选人选票当作有罪投效选票决定。

(四) 同一绝对多数通过工作人员、本所局域网投效选票决定该平台或其他方式为重复顺利进行议案的，以第一次投效选票决定结果基准。

(五) 入股对所有安理会皆议案即刻才能提造出。

(六) 采行总和投效选票决定制候选人总经理、分立总经理和监察人的投效选票决定方式为，参看附带2

四、 开会造闭幕对象

(一) 股权登记注册日股市后在华南地区该公司公司登记注册结算自立门户的公司广州分的公司登记注册在册的的公司入股无权造闭幕入股大会（完全一致上述情况参看下表），并可以以根据上述转交代表人造闭幕开会和举办议案。该代表人不须是的公司入股。

■

(二) 的公司总经理、监察人和不知习管理者人员。

(三) 的公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 开会登记注册方法

1、宗教团体入股：用者营业执照复印件(收件)、宗教团体许可权转交书、广州该公司公司交易系统

所股选票帐户卡和造闭幕人护照提出申请登记注册手续；

2、个人入股：用者本人护照、广州该公司公司交易系统所股选票帐户卡提出申请登记注册手续；

3、转交代表人造闭幕者皆需所用者转交人受命缔结的许可权转交书(PNG不知附带)、

转交人护照、广州该公司公司交易系统所股选票帐户卡、以及代表人护照提出申请登记注册手续；

4、异地入股必需信函或上网方式为预先登记注册，但开会举行时须要凭证件原件顺利进行登记注册确认方能当作有效性登记注册。

5、登记注册整整：2021年12同年10日至 2021年12同年27日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。

6、登记注册地点：苏州省苏州市龙城大道1959号的公司管理者公司政府部门。一社区：213012

六、 其他法律条文

1、本次临时入股大会议程半天，入股食宿及城市交通服务费由入股或入股代表人自理，许可权转交书不知附带。

2、开会认核：的公司管理者公司政府部门，联系电话 0519-68881358，上网：0519-68881358，中都间人：陈波。

实为公报。

苏州丽岛电子器件入股有限的公司管理者公司

2021年12同年10日

附带1：许可权转交书

附带2：采行总和投效选票决定制候选人总经理、分立总经理和监察人的投效选票决定方式为说明了

●报备元数据

提议举行本次入股大会的管理者公司安理会

附带1：许可权转交书

许可权转交书

苏州丽岛电子器件入股有限的公司：

特转交 谭（太太）代表本为单位（或本人）造闭幕2021年12同年28日举行的聪的公司2021年第二次临时入股大会，并代为遵守绝对多数。

转交人用者大多股数：

转交人用者优先股数：

转交人入股帐户号：

■

转交人邮寄（收件）： 受托人邮寄：

转交人护照号： 受托人护照号：

转交日前： 年 同年 日

备节录：

转交人应该在转交书中都“拒绝”、“指责”或“一致通过”意向中都选择一个并打“√”，对于转交人在本许可权转交书中都未作完全一致指示的，受托人无权按自己的善意顺利进行议案。

附带2采行总和投效选票决定制候选人总经理、分立总经理和监察人的投效选票决定方式为说明了

一、入股大会总经理初选候选人、分立总经理初选候选人、监察人会初选候选人作为安理会第一组分别顺利进行号码。企业者应该针对各安理会第一组下每位初选顺利进行投效选票决定。

二、上交股数代表候选人选得票。对于每个安理会第一组，入股每所用者一股即享有与该安理会第一组下应该选总经理或监察人次数大于的投效选票决定总数。如某入股所用者该公司的公司100股股选票，该次入股大会应该选总经理10名，总经理初选有12名，则该入股对于管理者公司候选人安理会第一组，享有1000股的候选人选得票。

三、入股应该以每个安理会第一组的候选人选得票为限顺利进行投效选票决定。入股根据自己的善意顺利进行投效选票决定，既可以把候选人选得票集中于都投效给某一初选，也可以按照可任意第一组合投效给不同的初选。投效选票决定结束后，对每一项安理会分别总和计算得选得票。

四、范例：

某该公司的公司举行入股大会采行总和投效选票决定制对顺利进行管理者公司、监察人会投效票议案，应该选总经理5名，总经理初选有6名；应该选分立总经理2名，分立总经理初选有3名；应该选监察人2名，监察人初选有3名。皆需投效选票决定议案的法律条文如下：

■

某企业者在股权登记注册日跌幅时所用者该的公司100股股选票，采行总和投效选票决定制，他（她）在安理会4.00“关于候选人总经理的安理会”就有500选票的绝对多数，在安理会5.00“关于候选人分立总经理的安理会”有200选票的绝对多数，在安理会6.00“关于候选人监察人的安理会”有200选票的绝对多数。

该企业者可以以500选票为限，对安理会4.00按自己的善意议案。他（她）既可以把500选票集中于都投效给某一位初选，也可以按照可任意第一组合分散投效给可任意初选。

如表下图：

■

该公司公司code：603937 该公司公司前身：丽岛新材 公报号码：2021-034

苏州丽岛电子器件入股有限的公司

关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余

用做现金管理者的公报

本的公司管理者公司及全体总经理意味着本公报章节不普遍存在任何捏造载于、技术性假定或者多方面都是，并对其章节的确实、精确度和用者续性担负起个别及连带责任。

关键章节定时：

为提升的公司资金不足募款盈余应该用做效率，减高于的公司现金存款盈余，付诸入股利益集团更是较高于，在意味着日常业务运作盈余皆期望、有效性管控企业可能会性的上述只能，苏州丽岛电子器件入股有限的公司（不限前身“丽岛新材”或“的公司”）凯氏应该用做限额不多达20,000万元累计的资金不足募款盈余买到人身安全性较高于的嗣后HG理财产品，该限额自管理者公司议案通过前所12个同年内可以摇动应该用做。同时许可权的公司总经理长蔡征国谭缔结之外法规元数据，的公司管理者公司完全一致试行之外派员。

一、 募款盈余原则上上述情况

经华南地区该公司公司监督管理者秘书处《关于核准苏州丽岛电子器件入股有限的公司首次公开日造出版股选票的批复》（证监许可〔2017〕1777号）核准，并经广州该公司公司交易系统所拒绝，丽岛新材向社会制度公开日造出版累计大多股5222万股，日造出版价钱为累计9.59元/股，募款盈余总额为累计50,078.98万元，减去日造出版服务费后募款盈余净额为累计42,000万元。上述募款盈余到位上述情况不太可能别字精算师GAINAX（之外大多自立门户）认验，并由此可知“别字验字[2017]33030004号”《验资通报》。的公司对募款盈余规避了专户存储设备税制。

二、募款盈余应该用做上述情况

的公司根据《该公司的公司政府政府部门须要第2号通通该公司的公司募款盈余管理者和应该用做的政府政府部门促请》和《广州该公司公司交易系统所该公司的公司募款盈余管理者适时》等之外法规法规和政府部门规章的有关明文规定及的公司《募款盈余管理者税制》的促请应该用做募款盈余，主要包括投效入募款盈余企业工程规划设计、应该用做暂时性资金不足的募款盈余买到高于可能会性的短期嗣后HG理财产品等。

的公司募款盈余应该用做上述情况参看的公司2018年4同年20日、2019年4同年29日、2020年4同年28日、2021年4同年28日刊登于广州该公司公司交易系统所的网站（www.sse.com.cn）及原则上信息透露媒体上透露的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司关于2017等奖项募款盈余放置与完全一致应该用做上述情况的专项通报》、《苏州丽岛电子器件入股有限的公司关于2018等奖项募款盈余放置与完全一致应该用做上述情况的专项通报》、《苏州丽岛电子器件入股有限的公司2019等奖项募款盈余放置与完全一致应该用做上述情况的专项通报》、《苏州丽岛电子器件入股有限的公司2020年等奖项募款盈余放置与完全一致应该用做上述情况的专项通报》，以及别字精算师GAINAX（之外大多自立门户）由此可知的《关于苏州丽岛电子器件入股有限的公司募款盈余等奖项放置与完全一致应该用做上述情况的取证通报》（别字核字[2018]33030003号）、天健精算师GAINAX（之外大多自立门户）由此可知的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司募款盈余等奖项放置与应该用做上述情况取证通报》（天健认字[2019]15-24号）、天健精算师GAINAX（之外大多自立门户）由此可知的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司募款盈余等奖项放置与应该用做上述情况取证通报》（天健认（2020）15-20号）、天健精算师GAINAX（之外大多自立门户）由此可知的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司募款盈余等奖项放置与应该用做上述情况取证通报》（天健认（2021）15-44号）。

截至2021年11同年30日，的公司募款盈余应该用做上述情况如下：

为单位：万元

■

节录：若显现造出来总数与各分项数值之和尾数不符的上述情况，系小数点所致。

三、时才应该用做暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的上述情况

的公司于2020年11同年20日举行了第三届管理者公司第二十三次开会和第三届监察人会第二十一次开会，议案通过了《关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者的安理会》，拒绝的公司在不制约募款盈余企业方案也就是说顺利进行的应该下，应该用做限额不多达累计25,000.00万元的暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者。

总计本公报由此可知日，的公司正在应该用做资金不足募款盈余用做企业高于可能会性的嗣后HG理财产品的金额为累计15,000.00万元。

四、 本次凯氏应该用做大多暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的原则上上述情况

1、管理者借此

为提升的公司盈余应该用做效率，在不制约募款盈余工程规划设计规划设计和的公司也就是说业务的上述只能，不合理依靠大多资金不足募款盈余顺利进行现金管理者，减高于盈余盈余，为的公司及入股给与更是多的企业理应。

2、限额及年限

的公司凯氏应该用做最较高于额不多达20,000万元累计的资金不足募款盈余顺利进行现金管理者，应该用做年限不多达12个同年，在上述限额及安理会有效性期内，可循环摇动应该用做。资金不足募款盈余现金管理者续签后归还至募款盈余专户。

3、企业新品种

为管控盈余应该用做可能会性，的公司凯氏应该用做大多资金不足募款盈余用做企业高于可能会性的短期嗣后HG理财产品，企业可能会性都从。以上企业新品种不关乎该公司公司企业，不得用做股选票及其衍生产品、该公司公司企业基金和该公司公司企业为借此及无担保抵押为企业下述的银行理财或信托产品。

4、企业安理会有效性年限

自的公司管理者公司议案通过前所12个同年内有效性。

5、试行方式为

在限额以外管理者公司许可权总经理长遵守该项企业决策权并缔结之外法规元数据，财务副局长负责完全一致提出申请之外派员。

6、信息透露

的公司将按照《广州该公司公司交易系统所股选票该公司规章》、《广州该公司公司交易系统所该公司的公司募款盈余管理者适时》、《该公司的公司政府政府部门须要第 2 号-该公司的公司募款盈余管理者和应该用做的政府政府部门促请》等之外法规法规的明文规定促请幸而透露的公司现金管理者的完全一致上述情况。

五、 可能会性管控采取措施

1、限额内盈余只能买到不多达十二个同年嗣后HG理财产品，不得用做该公司公司企业，不得买到以无担保选票据为企业下述的理财产品。

2、的公司后勤部将幸而分析和跟踪理财产品投效向、工程规划设计方面上述情况，如认计推测普遍存在可能会制约的公司盈余人身安全的可能会性因素，将幸而规避相应该采取措施，管控企业可能会性。

3、理财盈余应该用做与看管上述情况由在表面上认计政府部门顺利进行日常监督，年起对盈余应该用做上述情况顺利进行认计、查证。

4、分立总经理应该当对理财盈余应该用做上述情况顺利进行检验。分立总经理在的公司在表面上认计政府部门上交的基础上，以管理者公司认计秘书处上交为主。

5、的公司监察人会和任中都该机构应该当对理财盈余应该用做上述情况顺利进行监督与检验。

6、的公司将依据广州该公司公司交易系统所的之外明文规定，在定期通报中都透露通报期内理财产品的买到以及损益上述情况。

六、 对的公司业务的制约

的公司既有大多资金不足募款盈余顺利进行现金管理者是在确保的公司日常运营和募款盈余人身安全的应该下试行的，不制约的公司募投效工程规划设计企业方面，才会制约的公司集团公司的也就是说积极开展，适度提升的公司募款盈余的盈余应该用做效率和盈余，进一步提升的公司整体获利总体，为的公司入股求取更是多的企业理应。

七、 本次应该用做暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的管理者公司议案计算机系统

的公司于2021年12同年8日举行第四届管理者公司第六次开会，议案通过了《关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者的安理会》，拒绝的公司在不制约募款盈余企业方案也就是说顺利进行的应该下，应该用做限额不多达累计20,000.00万元的暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者。分立总经理发表了完全一致拒绝该法律条文的分立看法。

本次议案的章节及计算机系统适用之外法规法规及《的公司章程》等有关税制的明文规定。

八、 专项看法说明了

a) 任中都该机构上交看法

国金该公司公司入股有限的公司不能接受顺利进行了专项认核，并由此可知了《国金该公司公司入股有限的公司关于苏州丽岛电子器件入股有限的公司应该用做资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的上交看法》，并不认为：丽岛新材凯氏应该用做最较高于额不多达20,000万元累计的暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的法律条文不太可能的公司管理者公司、监察人会议案准许，分立总经理亦发表完全一致拒绝的分立看法，遵守了必需的认批计算机系统，适用《广州该公司公司交易系统所股选票该公司规章》、《广州该公司公司交易系统所该公司的公司募款盈余管理者适时》、《该公司的公司政府政府部门须要第2 号通通该公司的公司募款盈余管理者和应该用做的政府政府部门促请》等元数据的有关明文规定，本任中都该机构对丽岛新材本次应该用做资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的法律条文迟至。

b) 分立总经理看法

的公司本次应该用做大多暂时性资金不足募款盈余企业理财产品适用《该公司的公司政府政府部门须要第2号通通该公司的公司募款盈余管理者和应该用做的政府政府部门促请》、《广州该公司公司交易系统所股选票该公司规章》等之外法规法规、规章税制的有关明文规定，在义务企业盈余人身安全的应该下，的公司应该用做限额不多达20,000万元累计的暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者即买到嗣后HG理财产品，适度提升盈余应该用做效率，能够获得一定的企业效益，才会制约募款盈余工程规划设计规划设计和募款盈余应该用做，不普遍存在其实质改变募款盈余用做的使用暴力，适用的公司和全体入股的利益集团，不普遍存在负面制约的公司及全体入股之外是中都小入股的利益集团的情形；之外认批计算机系统适用法规法规及《的公司章程》的之外明文规定。

因此，我们拒绝的公司应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者。

c) 监察人会看法

的公司第四届监察人会第六次开会议案通过《关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者的安理会》，的公司应该用做大多暂时性资金不足的募款盈余顺利进行现金管理者，适度提升募款盈余应该用做效率，减高于的公司现金存款盈余，付诸入股利益集团更是较高于。才会制约募款盈余应该用做，不普遍存在其实质改变募款盈余用做的使用暴力，不普遍存在负面制约的公司和全体入股利益集团的上述情况。本次议案的章节及计算机系统适用之外法规法规及《的公司章程》等有关税制的明文规定。拒绝的公司应该用做不多达累计 20,000万元的暂时性资金不足募款盈余顺利进行现金管理者，该限额在管理者公司议案通过前所12个同年内可以摇动应该用做。

九、 上网公报元数据

（一）国金该公司公司入股有限的公司由此可知的《国金该公司公司入股有限的公司关于苏州丽岛电子器件入股有限的公司应该用做资金不足募款盈余顺利进行现金管理者的上交看法》

（二）《苏州丽岛电子器件入股有限的公司分立总经理关于的公司第四届管理者公司第六次开会之外安理会的分立看法》

实为公报。

苏州丽岛电子器件入股有限的公司管理者公司

2021年12同年10日

该公司公司code：603937 该公司公司前身：丽岛新材 公报号码：2021-030

苏州丽岛电子器件入股有限的公司

第四届管理者公司第六次开会安理会公报

本的公司管理者公司及全体总经理意味着本公报章节不普遍存在任何捏造载于、技术性假定或者多方面都是，并对其章节的确实、精确度和用者续性担负起个别及连带责任。

一、管理者公司开会举行上述情况

苏州丽岛电子器件入股有限的公司（不限前身“的公司”）第四届管理者公司第六次开会于2021年12同年8日在的公司开会室以工作人员举行、工作人员议案纳电信议案方式为举行。开会指示已于 2021年12同年4日以稽查送达、简讯等的形式向全体总经理发造出。本次开会应该造闭幕总经理9人，完全一致造闭幕开会总经理9人。开会由的公司总经理长蔡征国谭主用者，的公司监察人、不知习管理者人员列席了开会。

本次开会的与会、举行、议案计算机系统适用《的诉讼法》等法规法规及《的公司章程》的明文规定，开会安理会强制执行有效性。

二、管理者公司开会议案上述情况

1、议案通过《关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者的安理会》；

完全一致章节参看的公司翌日于原则上信息透露媒体透露的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司关于应该用做大多暂时性资金不足募款盈余用做现金管理者的公报》（号码：2021-034）。

议案结果：9选票拒绝，0选票指责，0选票一致通过。

2、议案通过《关于举行的公司2021年第二次临时入股大会的安理会》。

完全一致章节参看的公司翌日于原则上信息透露媒体透露的《苏州丽岛电子器件入股有限的公司关于举行2021年第二次临时入股大会的指示》（号码：2021-032）。

议案结果：9选票拒绝，0选票指责，0选票一致通过。

实为公报。

苏州丽岛电子器件入股有限的公司管理者公司

2021年12同年10日

该公司公司code：603937 该公司公司前身：丽岛新材 公报号码：2021-033

苏州丽岛电子器件入股有限的公司

关于监察人辞退暨修编监察人的公报

本的公司监察人会及全体监察人意味着本公报章节不普遍存在任何捏造载于、技术性假定或者多方面都是，并对其章节的确实、精确度和用者续性担负起个别及连带责任。

一、监察人辞退上述情况说明了

苏州丽岛电子器件入股有限的公司（不限前身“的公司”）监察人会近日收到监察人褚丹峰谭的书面辞退通报。因个人诱因，褚丹峰谭离职的公司第四届监察人会监察人领导职务，褚丹峰谭离职的公司监察人领导职务后，将取而代之担任的公司任何领导职务。的公司及监察人会对褚丹峰谭在兼任期为的公司所做造出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中都华人民共和国政府的诉讼法》（不限前身“《的诉讼法》”）及《苏州丽岛电子器件入股有限的公司章程》（不限前身“《的公司章程》”）的有关明文规定，由于褚丹峰谭的辞退将造成了的公司监察人会次数高于于法定略高于于次数，在投效票议案造出的监察人继任前，褚丹峰谭仍将按照《的诉讼法》及《的公司章程》等之外明文规定遵守的公司监察人的主要职责。

二、修编监察人上述情况说明了

依据《的诉讼法》、《的公司章程》等之外法规法规的明文规定，的公司于 2021年12同年8日举行第四届监察人会第六次开会，议案通过《关于修编监察人的安理会》。拒绝提名人李伟谭为的公司第四届监察人会监察人初选，参议院自入股大会议案通过前所至第四届监察人会参议院届满为止。的公司监察人会已对李伟谭的简历、兼任证照等原则上上述情况顺利进行了充分了解，并不认为其能够胜任监察人的主要职责促请，不普遍存在法规、法规明文规定的不能担任该公司的公司监察人的上述情况，监察人初选的提名人和议案计算机系统适用《的诉讼法》、《的公司章程》等有关明文规定。

本法律条文尚皆需提造出的公司入股大会顺利进行议案。

实为公报。

苏州丽岛电子器件入股有限的公司监察人会

2021年12同年10日

附：监察人初选简历

李伟，男，华南地区国籍法，无国内永久入籍，1987年造出生，大专工商管理。现职苏州丽岛电子器件入股有限的公司卖出经理。

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