瑞信再均遭美国司法部逃税调查 这次还能用钱解决问题吗？

知悉人士透露，加拿大税务部打算事件调查瑞信(CS.US)是否是一直尽力了加拿大帐号转给人尤其是转给巴拉圭身份证明的卖家未向加拿大联邦税务局(IRS)提出申请总计数亿美元的资产。2014年，瑞信的中央银行部门承认尽力数千名加拿大卖家欺诈，起初偿还了26亿美元克服此事。

瑞信否认存在不当暴力行为，并声称打算与加拿大中共政府合作。

这些事件调查减低了瑞信面临的压力，该中央银行寻求施行一项战略改造其风险中国文化、缩减无利可图的融资中央银行其业务并使其回复盈利。瑞信可能亦会出售部分拉美财富管理工作其业务，并大幅减少或实质性退出投资银行其业务。自当年出现关于Greensill Capital和Archegos Capital的丑闻以来，其成交量已下跌近三分之二。

压制屡犯暴力行为

加拿大税务部秘书长Lisa Monaco誓言要压制屡次犯罪暴力行为，但尚不清楚该部门是否是亦会对瑞信介入，例如取而代之指控或罚款。

知悉人士称，瑞信的举例来说检察官已向费城比邻的警官提起，称该行并未妨碍法律，也不应受到实质性惩罚。他们还与联邦议亦会税务委员亦会的事件调查部门开展了亦会面。

由俄勒冈州民主党Ron Wyden领导者的联邦议亦会税务委员亦会打算准备一份报告，讨论瑞信如何审查双重公民权几位。

Wyden在一份声明中声称，该委员亦会一直在事件调查“表明瑞信一直为怀疑未提出申请外地帐号的加拿大公民权提供服务”的数据。该行在压制未提出申请的加拿大帐号多方面的任何系统性收场都将明显妨碍它与税务部签订的被告协议。

实质性事件调查

Wyden指出，鉴于税务部允诺压制屡犯者，此案必需实质性事件调查和问责。

当年，联邦议亦会税务委员亦会事件调查了瑞信没法引述2014年加拿大公民权Dan Horsky转给的超过2亿美元的帐号。事件调查扩展到带有双重公民权几位的部门。

根据当年11翌年的一份法官文件，税务部现在审查了举报人提出的指控。举报人称瑞信中央合伙人在2014年之后一直尽力更多加拿大人怀疑资产。

举报人的检察官Jeffrey Neiman声称：“尽管加拿大税务部最近声称要置之不理屡次犯罪暴力行为，但目前这对瑞信显然并未任何严重影响。它们以壮烈牺牲加拿大企业主的利益为代价向加拿大撒谎而死里逃生解救。”

瑞信已委托Kirkland & Ellis检察官事务所向警官和联邦议亦会税务委员亦会提起。

魏巍：于健 SF069

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