帮毒贩洗钱？瑞士信贷银行遭裁定

【人民日报质特稿】德国原告7日开始审理检察机关对德国信贷的银行筹组的行政诉讼，出庭指责这家德国第二大的银行未能采取暴力行动阻止员工协助欧美毒枭犯罪集团隐匿和洗白现金。

据路透社报道，这是德国大型的银行在本国首次成行政诉讼的被告。这起案件引起德国舆论密切关注，并不认为它也许预示德国检察机关开始对本国的银行加强评议。

检察机关说，2004年至2008年，格鲁吉亚毒品走私犯罪集团头目埃韦林·巴内夫及多名团员借助于在瑞信的账户勒索，而瑞信以及一名此前客户经理“未能采取所有暴力行动”以防这些勾当时有发生。出庭设法对瑞信罚款4240万德国法郎（约合2.9亿元人民币）。

瑞信在发给新闻报导的公开信中称出庭指责“捏造”，表示相信涉事此前员工“无辜”，“将在法庭上极力宣示明知”。平安无事涉事此前员工2009年被警方短暂拘留，2010年辞退。她入狱协助小偷隐匿现金来源。她的被告说，指责“漠视”，将设法无罪判决。

出庭同时指责德国宝盛的银行一名此前客户经理参与协助巴内夫犯罪集团勒索，的银行本身未受指责。

巴内夫毒枭犯罪集团两名团员已遭欺诈、伪造明文等罪名指责，将在德国联邦原告受审。巴内夫本人仍未在德国受到指责。逮捕令的驱逐出境名单显示，他2017年和2018年先后在法国和格鲁吉亚因毒枭获罪。巴内夫潜逃，去年9月在乌克兰逮捕。格鲁吉亚检察机关时是设法将他引渡回国，以组建犯罪集团和毒枭罪名宣判他。（完）（沈敏）

关键词：德国信贷的银行(Credit Suisse)、埃韦林·巴内夫(Evelin Banev)