潮州电力发展股份有限公司 第十届董事会2022年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事局会全体成员应当有信息披露内容可的普通人、直观和完整，没有虚假记载、技术性说明或灾难性值得注意。

一、董事局会全会全会原因

1、送达全会汇报的等待时间和方式将

潮州电力演进作价股份有限公司第十届董事局会2022年第二次的通讯全会于2022年3月15日以简讯的方式将送达全会汇报。

2、全会全会的等待时间、地点和方式将

董事局会全会等待时间：2022年3月25日

全会地点：惠州北郊

全会方式将：的通讯动议

3、董事局会应邀出席原因

全会应当到董事局10名（其中独立董事局4名），实到董事局10名（其中独立董事局4名），全体董事局以的通讯动议方式将应邀出席全会。

4、本次全会的全会和动议程序符合《破产法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事局会全会议决原因

1、议决通过了《关于海外投资规划兵大队三师图木舒克北郊四十五大队400MW风电电站这两项的议案》

为督促援疆工作部署，打下基础与重点地带战略协作，进一步优化继电器结构，提高清洁能源占比，公司董事局会允诺公司全资更名图木舒克粤电瀚海生物制药股份有限公司（请注意简称“瀚海生物制药公司”），海外投资规划新疆生产规划兵大队第三师45大队40万千瓦风电电站这两项（请注意简称“这两项”），这两项建设这两项222,685.14万元，资本金按这两项建设这两项的20%所设为44,537万元，由我公司向瀚海生物制药公司分批增资解决。

（1）海外投资这两项大体上原因

新疆生产规划兵大队第三师45大队40万千瓦风电电站这两项位于兵大队第三师图木舒克北郊，成之规划装机为数为交流外侧400MW，直流外侧522.36MWp（容配比1:1.3），并配套规划这两项交流外侧为数20%（80MW/160MWh）的飞轮该系统，占地面积约12200亩。根据这两项建议书报告，这两项场区太阳能资源丰沛，预计年平均利用足足数为1572足足，总体海外投资经济可行。

（2）对外海外投资的目的、存在的不确定性和对上北郊公司的影响

本这两项海外投资规划是粤电力督促公司“十四五”生物制药大演进的全面性，立足潮州、走向全国，积极开拓东南生物制药资源丰沛地区的产品，布局新疆地区生物制药的--，有助于推行粤电力进一步扩大电力服务地带，在新疆地区多能互补、交融演进，助力公司能源清洁低碳转型升级。

这两项在更进一步规划及运营过程中可能陷入这两项工期不利于不确定性、电价下行不确定性、海外投资总海外投资额不确定性等。公司将积极采取有效措施，大幅提高官僚机构统合，全力压制海外投资总海外投资额，加强选择权过程管理，按照草成之的实施计划延缓推进这两项有关工作，将有关不确定性和影响降到最低程度。

本议案经10名董事局投高票动议通过，其中：允诺10高票，反对0高票，弃权0高票。

三、核准文件

1、潮州电力演进作价股份有限公司第十届董事局会2022年第二次的通讯全会投票表决；

特此告示。

潮州电力演进作价股份有限公司

董事局会

二○二二年三月二十六日