江苏立华牧业股份有限公司关于出席会议2022年第一次临时股东大会的通知

事局关于公开征集过半数的通告》（通告代号：2022-015）。征集候选人人对本次全才会提案征集选举权。

三、全才会核发等不宜

1、核发方式将：

（1）就其控股公司核发。就其控股公司不宜持本人居民身份证、控股公司的网站卡办核发原则上需要；就其控股公司受托行政机关者的，不宜持行政机关者居民身份证、《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司2022年第一次临时董事局才会许可证其所》（见下文3）、受托人控股公司的网站卡、受托人居民身份证办核发原则上需要；闭幕管理人员其所装载上述份文件的内中举办董事局才会。

（2）私法控股公司核发。私法控股公司不宜由多家企业人或多家企业人受托的行政机关者闭幕全才会。多家企业人闭幕全才会的，不宜持控股公司的网站卡、加盖上交的营业执照寄给及本人居民身份证办核发原则上需要；多家企业人受托行政机关者闭幕全才会的，行政机关者不宜持行政机关者本人居民身份证、加盖上交的营业执照寄给、多家企业人出具的《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司2022年第一次临时董事局才会许可证其所》（见下文3）。

（3）方式在控股公司可引入书信、匿名或近日的方式将核发，控股公司特地得出结论注记《2022年第一次临时董事局才会参才会核发表》（见下文2），以便核发证实。有关证件可采取书信或近日方式将核发，匿名、近日或书信以抵达本的公司的星期基准。书信和近日特地标示“举办董事局才会”铭牌。电子邮箱邮箱：ir@lihuamuye.com，近日：0519-86350676。书信、匿名或近日发送后，特地通过对讲机方式将（联系对讲机： 0519-86350908）对发书信、收件和近日与本的公司收尾证实，不做对讲机核发。

2、注意不宜：闭幕录像全才会的控股公司及控股公司行政机关者特地装载就其证件内中于才近日半小时到才会场办核发原则上需要。

3、核发星期：2022年4翌年2日至2022年4翌年10日(8:00一11:30，13:30一17:00，每逢除内外)

4、核发一处：南通市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华控大股东股票部。

5、特别提醒：因新型乙型引发肺炎传染病仍在持续，鉴于传染病预防只能，的公司建议各位控股公司、控股公司行政机关者尽量通过互联候选人方式将参才会。确需要举办录像才会的，特地不能不保有不宜有体温正常、无呼吸道呼吸困难等症状，于参才会时穿戴口罩等防爆用具，做好不宜有防爆，全才会晚上，的公司才会按传染病预防要求对前来参才会者收尾体温测量和核发，身心健康字节、行程字节白色且体温正常者方可参才会，特地予配合。

四、举办互联候选人的就其操作处理过程

本次董事局才会上，控股公司可以通过中国证监会EDI和网上候选人系统（邮箱为）举办候选人，互联候选人的就其操作处理过程见见下文1。

五、其他不宜

1、全才会支出：本次董事局才会录像全才会才表决半天，闭幕全才会衣食及交通费自理。

2、互联候选人过后，如候选人系统见突发重大事件事件的严重影响，则本次全才会的程序在另行通告。

3、联系方式将：

通讯邮箱：南通市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华控大股东股票部

县人民对政府：213168

Gmail：沈晨

对讲机：0519-86350908

近日：0519-86350676

六、中常会份文件

1、《第三届董事局才会第六次全才会议案》；

2、《第三届代表人才会第六次全才会议案》；

3、中国证监会要求的其他份文件。

江苏省立华畜牧控大股东有限的公司董事局才会

2022年3翌年26日

见下文：

1、《举办互联候选人的就其操作处理过程》；

2、《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司2022年第一次临时董事局才会参才会核发表》；

3、《许可证其所》。

见下文1：

举办互联候选人的就其操作处理过程

一、互联候选人的的系统

1、发行股票的候选人代字节与候选人又称：候选人代字节为“350761”，候选人又称为“立华候选人”。

2、填报动议看法或选举选票数。

本次董事局才会赞成为非产出候选人提案，填报动议看法：表示同意、谴责、弃权票；

3、提案特设置

董事局才会提案对不宜“赞成编字节”表

■

本次董事局才会特设总提案，赞成编字节为 100。控股公司对总提案收尾候选人，当成对所有赞成理解相同看法。控股公司对总提案与就其赞成重复候选人时，以第一次有效地候选人基准。如控股公司先对就其赞成候选人动议，日后对总提案候选人动议，则以已候选人动议的就其赞成的动议看法基准，其他未动议的赞成以总提案的动议看法基准；如先对总提案候选人动议，日后对就其赞成候选人动议，则以总提案的动议看法基准。

二、通过中国证监会EDI候选人的的系统

1、候选人星期：2022年4翌年11日的买卖星期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、控股公司可以写明股票的公司买卖浏览器通过EDI候选人。

三、通过中国证监会网上候选人系统候选人的的系统

1、网上候选人系统开始候选人的星期为2022年4翌年11日9:15，之前星期为2022年4翌年11日15:00。

2、控股公司通过网上候选人系统收尾互联候选人，需要按照《深圳股票买卖所投资人互联一站式身份认证其业务指引（2016年4翌年修正）》的按规定办身份认证，拿下“中国证监会密钥”或“中国证监会投资人一站式密字节”。就其的身份认证处理过程可写明网上候选人系统某种程度指引北京电视台查阅。

3、控股公司根据获取的一站式密字节或密钥，可写明在按规定星期内通过中国证监会网上候选人系统收尾候选人。

见下文2:

江苏省立华畜牧控大股东有限的公司

2022年第一次临时董事局才会参才会核发表

■

日期：______年___翌年____日 不宜有控股公司订立：

私法控股公司盖章：

附注：

1、特地用正楷书写当中文全名。

2、不宜有控股公司，特地附有居民身份证寄给和股选票的网站寄给；私法控股公司，特地附有各单位营业执照寄给、股选票的网站寄给及似闭幕全才会控股公司代表的居民身份证寄给。

3、受托行政机关者闭幕的，特地附有注记好的《控股公司许可证其所》(见见下文3)。

见下文3：

许可证其所

兹许可证 老朋友/夫婿（居民身份证号字节： ）代表本人（本控股公司各单位）闭幕江苏省立华畜牧控大股东有限的公司于2022年4翌年11日14:00与才会的2022年第一次临时董事局才会，受托自愿依照本其所的提示对本次董事局才会审核才会的各项赞成收尾候选人动议，并代为订立本次董事局才会只能订立的就其份文件。

本许可证其所的都须为自本许可证其所订立之日起至本次董事局才会全才会之前之日止。

本人（本控股公司各单位）对本次董事局才会全才会审核才会的各项赞成的候选人看法如下：

■

特别说明：

1、受托人对受托的不能不，在“表示同意”、“谴责”、“弃权票”的蓝底当中 打“√”基准，对同一审核才会不宜不得有两项或两项以上的不能不。如果受托人对某一审核才会不宜的动议看法未作就其不能不或者对同一审核才会不宜有两项或两项以上不能不的，受托自愿按自己的意思提议对该不宜收尾候选人动议。

2、及格境内外部门投资人（QFII） 举办董事局才会候选人时，如只能根据受托人（或也就是说拥有人）的受托对同一审核才会不宜理解各有不同看法的，不宜收尾分拆候选人，并不宜在“表示同意”、“谴责”、“弃权票”下面的蓝底当中真实情况注记所候选人数。

受托人手写（私法控股公司加盖各单位印章）：

年 翌年 日

股票代字节：300761 股票又称：立华控大股东 通告代号：2022-013

江苏省立华畜牧控大股东有限的公司

第三届董事局才会第六次全才会议案通告

本的公司及董事局才会其下属情况下的资讯透露的以下内容单纯、准确和完备，无法虚假记载、虚假辩解或重大事件略去。

一、董事局才会全才会与才会情况下

江苏省立华畜牧控大股东有限的公司（表列又称“的公司”）第三届董事局才会第六次全才会于2022年3翌年18日以对讲机、书面及收件形式通告全体董事局，于2022年3翌年25日晚上在的公司全才会室以录像结合通讯动议的方式将与才会。本次全才会不宜闭幕董事局9名，也就是说闭幕董事局9名。的公司代表人及高级别行政机关管理人员亲自举办了全才会。全才会由程立力老朋友撰稿，本次全才会闭幕人数、与才会的系统、行政机关机构以下内容原则上符合《当中华人民共和国的不动产》和《的公司条例》的有关按规定。

二、董事局才会全才会审核才会情况下

经与才会董事局认真审核才会，充分讨论，对表列提案收尾了动议，形成议案如下：

1、审核才会通过《关于的公司〈2022年比方说股选票无疑计划书（草似）〉及其简介的提案》

为进一步完善的公司私法治理结构，建立、自主性的公司长效无疑也就是说的系统，观赏和留住的公司董事局、高级别行政机关管理人员、其他行政机关/技术管理人员及技术/其业务核心成员，充分调动其生产力和独创性，有效地提升一个中心团队自主性和企业一个中心转变潜力，将控股公司、的公司和一个中心团队三方共同利益结合在一起，使各方共同高度重视的公司的长远转变，确保安全的公司转变联合作战和经营最大限度的实现，在充分公共共同利益控股公司共同利益的某种程度下，按照利息与建树对等的原则上，根据《当中华人民共和国的不动产》（表列又称“《的不动产》”）《当中华人民共和国股票法》（表列又称“《股票法》”）《上市的公司大股东无疑行政机关必要》《深圳股票买卖所香港买卖所股选票上市某种程度》《深圳股票买卖所香港买卖所上市的公司统筹任监管部门指南第1号一一其业务办》等有关立法者、行政机关法律法规、原则上性份文件以及《的公司条例》的按规定，的公司制定了《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司2022年比方说股选票无疑计划书（草似）》及其简介。

总括参看的公司同翌年透露于巨潮首创（）的《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司2022年比方说股选票无疑计划书（草似）》及其简介。

关联性董事局后赵天一、濮坚为本次似无疑就其来说，已不对动议。

动议结果：7选票表示同意、0选票谴责、0选票弃权票。

的公司实质上董事局对该提案发表了说明表示同意的实质上看法。

本提案唯需要提交的公司董事局才会审核才会。

2、审核才会通过《关于的公司〈2022年比方说股选票无疑计划书实行考核行政机关必要〉的提案》

为情况下的公司2022年比方说股选票无疑计划书的好不容易实行，确保安全的公司转变联合作战和经营最大限度的实现，根据《的不动产》《股票法》《上市的公司大股东无疑行政机关必要》等立法者、法律法规、原则上性份文件及《江苏省立华畜牧控大股东有限的公司条例》的按规定，并结合的公司也就是说情况下，特制订《2022年比方说股选票无疑计划书实行考核行政机关必要》。

总括参看同翌年透露于巨潮首创（）的《2022年比方说股选票无疑计划书实行考核行政机关必要》。

关联性董事局后赵天一、濮坚为本次似无疑就其来说，已不对动议。

动议结果：7选票表示同意、0选票谴责、0选票弃权票。

本提案唯需要提交的公司董事局才会审核才会。

3、审核才会通过《关于提特地董事局才会许可证董事局才会办大股东无疑就其善后事宜的提案》

为了更好地推进和就其实行的公司2022年比方说股选票无疑计划书，的公司董事局才会提特地董事局才会许可证董事局才会办表列的公司比方说股选票无疑计划书的有关不宜：

（1）提特地的公司董事局才会许可证董事局才会统筹就其实行大股东无疑计划书的表列不宜：

1）许可证董事局才会具体比方说股选票无疑计划书的获得者日；

2）许可证董事局才会在的公司消失内外资公积转增新股、递送股选票全额、股选票拆细或缩股、配股等善后事宜时，按照比方说股选票无疑计划书按规定的原理对比方说股选票获得者/划入数量收尾附加的调整；

3）许可证董事局才会在的公司消失内外资公积转增新股、递送股选票全额、股选票拆细或缩股、配股、回购等善后事宜时，按照比方说股选票无疑计划书按规定的原理对比方说股选票获得者定价收尾附加的调整；

4）许可证董事局才会在无疑就其来说见下文时，向无疑就其来说获得者比方说股选票并办获得者比方说股选票所某种程度的全部善后事宜，还包括但不局限于与无疑就其来说订立《比方说股选票获得者备忘录》；

5）许可证董事局才会提议无疑就其来说获授的比方说股选票是否可以划入，对无疑就其来说的划入身份、划入条件收尾审核证实；

6）许可证董事局才会办无疑就其来说划入所某种程度的全部善后事宜，还包括但不局限于向股票买卖所提议划入申特地、向核发本金的公司申特地办有关核发本金其业务，以及显然其当成与本次无疑计划书有关的需要要、恰当或恰当的所有犯罪行为；

7）许可证董事局才会办唯未划入的比方说股选票的准备好善后事宜；

8）许可证董事局才会根据的公司2022年比方说股选票无疑计划书的按规定办本次无疑计划书的更动与终止等的系统性原则上需要，还包括但不局限于取消无疑就其来说的划入身份，对无疑就其来说唯未划入的比方说股选票收尾取消处理，办已身故的无疑就其来说唯未划入的比方说股选票继承善后事宜，终止的公司比方说股选票无疑计划书；但如立法者、法律法规或就其监管部门部门要求该等更动与终止需要拿下董事局才会或/和就其监管部门部门的首肯，则董事局才会的该等议案需要要拿下附加的首肯；

9）许可证董事局才会对的公司本次比方说股选票计划书收尾行政机关和调整，在与本次无疑计划书的法令完全一致的某种程度下不定期制定或改写该计划书的行政机关和实行按规定。但如果立法者、法律法规或就其监管部门部门要求该等改写需要拿下董事局才会或/和就其监管部门部门的首肯，则董事局才会的该等改写需要要拿下附加的首肯；

10）许可证董事局才会实行比方说股选票无疑计划书所需要的其他不宜该善后事宜，但有关份文件说明按规定需要由董事局才会履行职责的有权除内外。

（2）提特地的公司董事局才会许可证董事局才会，就本次比方说股选票无疑计划书向有关对政府、部门办批文、核发、批准后、核发等原则上需要；订立、督导、改写、收尾向有关对政府、部门、组织起来、不宜有提交的份文件；改写《的公司条例》、办的公司注册内外资的更动核发；以及显然其当成与本次无疑计划书有关的需要要、恰当或恰当的所有犯罪行为。

（3）提特地董事局才会为本次比方说股选票无疑计划书的实行，许可证董事局才会委任财务顾问、收钱银行业、才保险业、作证等当中介部门。

（4）提特地的公司董事局才会表示同意，上述许可证自的公司董事局才会首肯之日起至就其不宜存续期内一直有效地。

上述许可证不宜，除立法者、行政机关法律法规、当中国证监才会规章、原则上性份文件、本次比方说股选票无疑计划书或《的公司条例》有说明按规定需要由董事局全才会案通过的不宜内外，其他不宜可由董事局长或其许可证的恰当人士代表董事局才会直接履行职责。

关联性董事局后赵天一、濮坚为本次似无疑就其来说，已不对动议。

动议结果：7选票表示同意、0选票谴责、0选票弃权票。

本提案唯需要提交的公司董事局才会审核才会。

4、审核才会通过《关于似寄信筹集资金不足资金不足美国在台协会并许可证订立筹集资金不足资金不足美国在台协会监管部门条款的提案》

就其详细资料特地见与本通告同翌年在巨潮首创（）透露的《关于似寄信筹集资金不足资金不足美国在台协会并许可证订立筹集资金不足资金不足美国在台协会监管部门条款的通告》（通告代号：2022-017）。

动议结果：9选票表示同意、0选票谴责、0选票弃权票。

5、审核才会通过《关于与才会的公司2022年第一次临时董事局才会的提案》

经董事局才会审核才会，提议于2022年4翌年11日与才会2022年第一次临时董事局才会。

总括参看的公司同翌年刊载于巨潮首创（）的《关于与才会2022年第一次临时董事局才会的通告》（通告代号：2022-016）。

动议结果：9选票表示同意、0选票谴责、0选票弃权票。

三、中常会份文件

1、《第三届董事局才会第六次全才会议案》；

2、《实质上董事局关于的公司第三届董事局才会第六次全才会就其不宜的实质上看法》。

有鉴于此通告。

江苏省立华畜牧控大股东有限的公司董事局才会

2022年3翌年26日

。

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